公告编号：2024-012
证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈庆法董事长
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 8 月 27 日已披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董、监换届公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-012
（一）与会董事、高级管理人员签署的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）与会董事、高级管理人员签署的《2024 年半年度报告确认意见》。
无锡巨龙硅钢股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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