公告编号：2024-028
证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王玲节
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》
公告编号：2024-028
进行了审核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
山西新环精密制造股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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