公告编号：2024-018
证券代码：836831 证券简称：蜜思肤 主办券商：东吴证券
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈万宇
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了 审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中
公告编号：2024-018
国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整，未发 现存在不符合实际情况的内容，公司 2024 年半年度报告真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州蜜思肤化妆品股份有 限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
苏州蜜思肤化妆品股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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