公告编号：2024-021
证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承销保荐
四川名齿齿轮制造股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00-10:30。
（六）出席对象
公告编号：2024-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835050 四川名齿 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省雅安市经济开发区永兴街道园区大道 5 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李巨川为公司第四届董事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于选举沈丽霞为公司第四届董事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
（三）审议《关于选举王琳为公司第四届董事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
公告编号：2024-021
（四）审议《关于选举彭刚为公司第四届董事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
（五）审议《关于选举吴明伟为公司第四届董事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
（六）审议《关于选举甘华忠为公司第四届监事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
（七）审议《关于选举周志勇为公司第四届监事会候选人的议案》
议案内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或股东
公告编号：2024-021
账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00-12：00；下午 13:00-17:00
（三）登记地点：四川省雅安市经济开发区永兴街道园区大道 5 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：四川省雅安市经济开发区永兴街道园区大道 5
号 联系人：曹磊（董秘） 联系电话：15378695711
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
四川名齿齿轮制造股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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