公告编号：2024-018
证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张荣初先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年半年度经营情况，公司管理层编制了《常荣声学 2024 年半
公告编号：2024-018
年度报告》并提交公司董事会进行审核，详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常荣声学 2024年半年度报告》（公告编号 2024-020）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
南京常荣声学股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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