公告编号：2024-023
证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄福升
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-023
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及公司《章程》的有关规定，现将结合本年度 1-6 月财务报表编制完成的《福投股份 2024 年半年度报告》提请董事会审议。
具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确定经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》1.议案内容：
根据公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》文件精神，以及公司董事会与经理层成员所签订的《2023 年度经营业绩责任书》有关考核指标和要求，现提请董事会对经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果予以审议表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第六次会议决议》
公告编号：2024-023
福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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