公告编号：2024-021
证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券
山西新唐工程设计股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：
提名李红兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,227,750 股，占公司股本的 50.0705%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 6,536,650股，占公司股本的 5.9262%，不是失信联合惩戒对象。
提名梁晓宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份3,179,650 股，占公司股本的 2.8827%，不是失信联合惩戒对象。
提名张志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份2,364,000 股，占公司股本的 2.1432%，不是失信联合惩戒对象。
提名张俊伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 472,900股，占公司股本的 0.4287%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：
公告编号：2024-021
提名贺东芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名武晓钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 27 日审议并通过：
提名贾永红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
贾永红，男，1980 年 2 月出生，2000 年毕业于郑州铁路师范学校，中专学历。2003
年 12 月—2011 年 12 月任山西银焱集团古交高升焦化有限公司企管处科员、销售处住
唐山办事处销售员；2012 年 2 月至今任山西新唐工程设计股份有限公司办公室副主任。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上诉董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山西新唐工程设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
（二）《山西新唐工程设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
公告编号：2024-021
（三）《山西新唐工程设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
山西新唐工程设计股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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