水仙A3:第十一届董事会第二次会议决议公告

                                                          公告编号：2024-017

证券代码：400008\420008      证券简称：水仙 A3\水仙 B3      主办券商：申万宏源
                                                                    承销保荐
            上海水仙电器股份有限公司

        第十一届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况和出席情况

  （一）会议出席情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

  2.会议召开方式：通讯方式

  3.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式
发出

  4.会议主持人：张晟董事长

  5.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《2024 年半年度报告》议案；

  1.议案内容：


                                                          公告编号：2024-017

  经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年半年度报告》。

  2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第二次会议决议》；

  （二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。
  特此公告。

                                        上海水仙电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 8 月 27 日