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浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面、邮件方式
发出
5.会议主持人：会议由马建强先生主持
6.会议列席人员：会议监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事蒋文军、夏立扬因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-029。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名马建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于2024年8月29日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名马建强先生担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，马建强先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名柴家忆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于2024年8月29日届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名柴家忆女士担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，柴家忆女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名沈永明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名沈永明先生担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，沈永明先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名马妍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名马妍女士担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，马妍女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名马斌鑫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名马斌鑫女士担任第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，马斌鑫女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋文军、夏立扬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2024-033。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，并修订了《董事会议事规则》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2024-034。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》取消施行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事津贴制度》取消施行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号为 2024-028。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见。
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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