公告编号：2024-022
证券代码：838807 证券简称：信力科技 主办券商：光大证券
广东信力科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：童建平
6.会议列席人员：全体监事及部分高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事郑日土因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
公告编号：2024-022
1.议案内容：
《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广东信力科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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