公告编号：2024-024
证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-024
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430582 华菱西厨 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选独立董事的议案》
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-025）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-024
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 9:00-11:00 13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：1. 联系人：刘培龙；2. 联系电话：0555-7168558；3. 传 真：0555-6769511；4. 电子邮件：hualingxichu@126.com；5. 邮政编码：243131
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
1.第七届董事会第四次会议决议
安徽华菱西厨装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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