天合牧科:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

 证券代码：836321        证券简称：天合牧科        主办券商：东莞证券
              广东天合牧科实业股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：广东天合牧科实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓庆航
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

  按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》提交监事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限

                                                                          公告编号：2024-021

公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  因公司业务发展，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具
体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《广东天合牧科实业股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东天合牧科实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                        广东天合牧科实业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 27 日