公告编号：2024-024
证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何影先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
半年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日，在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报
公告编号：2024-024
告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 27 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2024-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》需经股东大会审议。提
请于 2024 年 09 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，详见《北京平安力合
科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-024
《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
北京平安力合科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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