公告编号：2024-020
证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-020
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834587 鼎端装备 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园 1 栋公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。
（二）审议《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《关于提名沈华先生担任公司董事》
公司原董事陈秀珍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名沈华先生为公司董事。
公告编号：2024-020
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。
（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 8 时-9 时
（三）登记地点：湖南省湘潭县天易大道柏屹自主创业园 1 栋公司办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：夏雄伟 0731-28701356
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。五、备查文件目录
1、《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《株洲鼎端装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
公告编号：2024-020
株洲鼎端装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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