公告编号：2024-042
证券代码：835328 证券简称：百华科技 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：马勤
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公告编号：2024-042
责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）我们保证公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（4）在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额
为-9,549,908.85 元。公司未弥补亏损为 9,549,908.85 元，公司实收股本为5,000,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东百华科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广东百华科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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