公告编号：2024-017
证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长夏雄伟先生
6.开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公
公告编号：2024-017
告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收资 本总额的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名沈华先生担任公司董事》
1.议案内容：
公司原董事陈秀珍女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定，提名沈华先生为公司董事。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-017
（四）审议通过《关于<提请召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟召开 2024
年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
株洲鼎端装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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