公告编号：2024-027
证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：浙商证券
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：会议由何杰先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-029。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-027
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名何杰先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名何杰先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，何杰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名钟玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，公司根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名钟玲女士担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经资格审核，钟玲女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-027
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《第三届监事会第十二次会议决议》；
（二）监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见。
浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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