公告编号：2024-010
证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
安徽雨田润股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电话和电子邮
件方式发出
5.会议主持人：雷经洋先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公
公告编号：2024-010
司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了
《2024 年半年度报告》。具体议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
安徽雨田润股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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