公告编号：2024-012
证券代码：834104 证券简称：海航期货 主办券商：东兴证券
海航期货股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：海航期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程庆芳
6.会议列席人员：监事会主席刘超、监事袁丽红、监事唐丽香、副总经理宋晓臣、首席风险官刘燕新、财务负责人吴亚兰
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事金曦因个人原因缺席，委托董事程庆芳代为表决。
董事陈龙因个人原因缺席，委托董事肖竞斯代为表决。
董事杜璟、肖竞斯因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号：2024-012
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，于近日完成公司《2024 年半年度报告》的编制。
详情请参阅公司于2024年8月27日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《海航期货股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤销武汉分公司的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟申请撤销武汉分公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海航期货股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》
海航期货股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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