公告编号：2024-046
证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李玉章先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。
内容详见公司于 2023 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）
公告编号：2024-046
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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