公告编号：2024-025
证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 10 点。
公告编号：2024-025
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831583 未来宽带 2024 年 9 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截止 2024 年 6 月 30 日，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称
“公司”）未分配利润为-94,449,419.47 元，公司实收股本 107,907,000 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-025
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证。
（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日上午 9 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：龚熠玥地址：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼 电话：
021-62127371 传真：021-62959790
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《上海未来宽带技术股份有限公司第四届第七次董事会会议决议》
上海未来宽带技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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