公告编号：2024-017
证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司住所会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志兵
6. 会议列席人员：曹美金、谢国尧、曾明奇
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年上半年度的经营情况和财务情况编制了 2024 年半年度报
告。具体内容详见《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-017
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：
截止 2024 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司合并报表（未经审
计 ） 未 分 配 利 润 累 计 金 额 为 -11,420,872.98 元 ， 超 过 实 收 股 本 总 额
11,857,564.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于 2024年 9 月 12日召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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