公告编号：2024-020
证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》及《广州帝隆科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票是唯一的投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:30AM。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-020
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834823 帝隆科技 2024 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司住所会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
截止 2024 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司合并报表未分配利
润累计金额为-11,420,872.98 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:30AM
公告编号：2024-020
（三）登记地点：公司住所会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）电话：020-85683117 联系人：李海燕 地址：广州
市越秀区东风中路 515 号东照大厦 201
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广州帝隆科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
查看PDF原文
