公告编号：2024-029
证券代码：839073 证券简称：亿鑫丰 主办券商：国融证券
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839073 亿鑫丰 2024 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派》议案
审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，具体内容详见公司于
2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广
东亿鑫丰智能装备股份有限公 2024 年半年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代
公告编号：2024-029
表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 8：00-10：00
（三）登记地点：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：赵丽丽；联系电话：0769-88320306；联系地址： 广东省东莞市道滘镇南城工业区三路 16 号
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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