公告编号：2024-031
证券代码：837852 证券简称：邦客乐 主办券商：首创证券
邦客乐科技（北京）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司惠州办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,243,684 股，占公司有表决权股份总数的 80.8123%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-031
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谌洪芳女士担任第三届董事的议案》
1.议案内容：
因董事薛京生先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举谌洪芳女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,243,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谌洪 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
芳 27 日 时股东大会
薛京 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
生 27 日 时股东大会
四、备查文件目录
邦客乐科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
邦客乐科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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