公告编号：2024-018
证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：廖文军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2024 年半
公告编号：2024-018
年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:
（1）《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
20,167,273.44 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2024
年 8 月 27 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编 号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-018
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广州市毅航互联通信股份有限 公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届监事会 第二次会议决议》。
广州市毅航互联通信股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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