公告编号：2024-035
证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券
上海良讯科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈军波
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报情况予以汇报，详
见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的
公告编号：2024-035
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，对截
止 2024 年 6 月 30 日的应收账款 4,519,932.59 元,合同资产 2,494,220.58 元 ,
预付账款 127,200 元，合计 7,141,353.17 元进行清理并核销，本次坏账核销的主要原因是部分工程款账龄时间长、部分债务人无法联系，难以收回。本次核销后，公司将保留继续追索的权利，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
相关内容详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-035
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
相关内容详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第九次会议决议》
上海良讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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