公告编号:2024-022 证券代码:871950 证券简称:娜其尔 主办券商:开源证券 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 17 日 以通讯方式方式发出 5.会议主持人:监事会主席毛文勤 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告的 议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-022 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年半年度报告予以汇报。 具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司2024 年半年度报告》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日