华天发展:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

证券代码：834658    证券简称：华天发展    主办券商：申万宏源承销保荐
              南京华天科技发展股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

  2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长朱宁

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年报报告》
1.议案内容：

  经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年半年报报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年报报告》


                                                                          公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
  （二）公司董事及高级管理人员对 2024 年半年报报告的确认意见。

                                        南京华天科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 27 日