公告编号：2024-015
证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贺晓龙先生
6.会议列席人员：监事刘旺
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年半年度报告》（公告编码：
公告编号：2024-015
2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议须
经股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露的《天津天优科技科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
公告编号：2024-015
天津天优科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
查看PDF原文
