江苏华灿电讯集团股份有限公司 公告编号：2024-018
证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴灿华先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
江苏华灿电讯集团股份有限公司 公告编号：2024-018
公告平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华灿电讯集团股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
江苏华灿电讯集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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