公告编号：2024-037
证券代码：835046 证券简称：ST 博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次临时股东大会会场设在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-037
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835046 ST 博泰 2024 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》
议案详情参见公司2024年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、
公告编号：2024-037
股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9：00—12：00
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人，赵守生；联系电话，010-51266877；联系地址，
北京市朝阳区慧忠北里 222 号 9 层 901
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京圣世博泰科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
查看PDF原文
