公告编号：2024-034
证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：开源证券
泰维能源集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：济南市市中区二环南路 5760 号 B 座 13 层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈正立
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关
公告编号：2024-034
工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见于2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-032。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰维能源集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
泰维能源集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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