公告编号：2024-019
证券代码：833556 证券简称：施勒智能 主办券商：国盛证券
施勒智能科技（上海）股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：
选举张国义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,271,947 股，占公司股本的 40.6799%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张国义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,271,947 股，占公司股本的 40.6799%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩爱华女士为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,303,654 股，占公司股本的 3.2591%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈良先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 389,284 股，占公司股本的 0.9732%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙琳女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 183,599 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-019
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：
选举魏路先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 181,183 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。
三、备查文件
《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
施勒智能科技（上海）股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 8 月 27 日
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