掌上明珠:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：834712        证券简称：掌上明珠      主办券商：开源证券
              北京掌上明珠科技股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场结合通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：顾政巍

  6.会议列席人员：公司高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、徐悦因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》


                                                                          公告编号：2024-017

1.议案内容：

  详见公司同日公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

  详见公司同日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟定召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  详见公司同日公告的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                    公告编号：2024-017

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

                                    北京掌上明珠科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 8 月 27 日