公告编号：2024-057
证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐
神州能源集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络会议
同一股东仅选择现场投票或其他表决方式的一种方式参会并投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 2 点。
公告编号：2024-057
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837934 神州能源 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
因公司新增高管职位总经理助理，拟修改公司章程中相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈公司章程〉变更公告》（公告编号:2024-054）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-057
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持仓记录和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持仓记录；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东持仓记录。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:00 至 12:00 时
（三）登记地点：重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈云；地址：重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国 际 A 塔
37 楼；联系电话：+86（23）62975377；传 真：+86（23）62955737
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
1、《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
神州能源集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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