ST国韵:第三届监事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：838296        证券简称：ST 国韵      主办券商：山西证券
              辽宁国韵实业发展股份有限公司

              第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9层
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席魏杨
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2024 年半年报的议案》
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》，充分列示了 2024 年半年度公司的基本情况、

                                                                          公告编号：2024-022

会计数据和财务指标、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况等信
息， 并列示 2024 年半年度公司财务报告。议案内容详见公司于 2024 年 8 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负
  的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2024 年半年报》
《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

                                        辽宁国韵实业发展股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 27 日