公告编号：2024-023
证券代码：838296 证券简称：ST 国韵 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:30。。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838296 ST 国韵 2024 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
截至 2024 年 6 月 30 日，辽宁国韵实业发展股份有限公司未经审计的财
务报表未分配利润累积金额-8,060,267.01 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，且净资产为负。具体内容详见公
司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-024）。
（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.con.cn)披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2024-025)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，
股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9
层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：常旭 联系电话：024-26900302
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
辽宁国韵实业发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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