公告编号：2024-021
证券代码：837477 证券简称：华语互动 主办券商：西部证券
华语互动信息科技（北京）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837477 华语互动 2024 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告议案》
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
9,375,496.55 元，公司股本总额 6,000,000 股，公司的未弥补亏损超过实收股
本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实 收股本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-021
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 9-10 点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈姿伊 联系电话：010-53381611
（二）会议费用：出席会议的股东食宿，交通费用自理。
五、备查文件目录
《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
华语互动信息科技（北京）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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