公告编号：2024-023
证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨磊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024 年半年度财务报表的基础上编制了《2024 年半年度报告》。
详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2024-023
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度未分配利润累计金额
-7,202,025.18 元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本
21,475,998.00 元的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
新疆利丰智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
查看PDF原文
