60,000,000.00 36,000,000.00
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保 1,900,000,000.00 728,705,020.88
委托理财
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、 必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立 性不会造成重大不利影响。
（六） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项
单位：元
临时公告索引 类型 交易/投资/合 对价金额 是否构成关 是否构成重
并标的 联交易 大资产重组
2024-013 收购资产 慧耀科技 36,000,000 元 是 否
31.06%股权
2024-008 对外投资 债券、基金、 不超过 3 亿元 否 否
股票等品种
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响
1、收购资产
（1）2023 年 9 月 14 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以现金购
买资产暨关联交易的议案》，具体内容如下：
为顺应农牧行业产业互联网发展趋势，拓展公司业务和市场范围，加强公司业务协同，公司拟通 过现金购买控股股东源耀投资持有的慧耀科技 30%-40%股权，预计交易金额不超过 6,000 万元；同时 接受源耀投资及关联方唐之神、天津恒耀对其所持有的慧耀科技股权的表决权的委托。
本次交易完成后，公司将直接持有慧耀科技 30%-40%股权，同时通过接受源耀投资及唐之神、天
津恒耀所持有的全部慧耀科技股权的表决权委托，合计控制慧耀科技 7,000 万元注册资本对应股权的 表决权，占当前慧耀科技全部注册资本的比例超过 75%，慧耀科技将纳入公司合并报表范围。
（2）2024 年 5 月 16 日，公司与交易各方正式签订相关《股权转让协议》及《表决权委托协议》。
协议约定：
公司以支付现金方式购买源耀投资持有的慧耀科技 2,600 万元注册资本，占慧耀科技增资后注册
资本总额的 31.06%，交易金额为 3,600 万元。同时，源耀投资将其在本次交易完成后持有的慧耀科技 900 万元注册资本对应股权、唐之神将其持有的慧耀科技 1,400 万元注册资本对应股权、天津恒耀将
其持有的慧耀科技 2,100 万元注册资本对应股权的表决权全部委托给公司。
本次交易完成后，公司将直接持有慧耀科技 2,600 万元实缴注册资本，同时通过接受源耀投资及
唐之神、天津恒耀所持有的全部慧耀科技股权的表决权委托，合计控制慧耀科技 7,000 万元注册资本 对应股权的表决权，占慧耀科技增资后全部注册资本的比例超过 80%，慧耀科技将纳入公司合并报表 范围。
本次交易将进一步完善公司战略布局，提升公司行业综合竞争力，短期对公司经营及财务不会产 生重大不利影响；长期来看，随着国家对产业数字化的大力支持及行业需求的不断释放，预计将对公 司经营成果和财务状况产生积极影响。
2、对外投资
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，以及
2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》，具体内容如下：
为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和整体收益，公司在确保日常经营所需流动资金 和资金安全的前提下，利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 3 亿元的额度内，购买安全性高、低 风险、短期、流动性好的稳健型理财产品及投资债券、基金、股票（融资融券信用额度不超过 1.5 亿
元）等品种，但单笔最长投资期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过后 12 个月内在上述资金额度
内可循环使用。在上述额度内资金可以滚动投资，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在 上述额度以内。
（七） 承诺事项的履行情况
承诺开 承诺 承诺
承诺主体 始日期 结束 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 履行
日期 情况
公司 2015 年 - 挂牌 公开转让 公司承诺公开转让说明书不存在虚假 正在
11 月 26 说明书真 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 履行
日 实性承诺 真实性、准确性、完整性承担个别和连 中
带的法律责任
公司 2015 年 - 挂牌 规范关联 承诺规范关联交易 正在
11 月 26 交易的承 履行
日 诺 中
董监高 2015 年 - 挂牌 公开转让 全体董事、监事、高级管理人员承诺公 正在
11 月 26 说明书真 开转让说明书不存在虚假记载、误导性 履行
日 实性承诺 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 中
性、完整性承担个别和连带的法律责任
实际控制 2015 年 - 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在
人或控股 11 月 26 承诺 履行
股东 日 中
其他股东 2015 年 - 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在
11 月 26 承诺 履行
日 中
董监高 2015 年 - 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在
11 月 26 承诺 履行
日 中
董监高 2015 年 - 挂牌 规范关联 承诺关联交易均按照公平、合理及正常 正在
11 月 26 交易承诺 的商业交易条件并履行相关决策程序 履行
日 及回避制度，并及时进行信息披露 中
董监高 2015 年 - 挂牌 不存在涉 承诺不存在涉及诉讼的事项 正在
11 月 26 诉事项的 履行
日 承诺 中
公司 2022 年 - 子公司源 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在
3 月 28 耀生物申 承诺 履行
日 报新三板 中
挂牌
实际控制 2022 年 - 子公司源 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在
人或控股 3 月 28 耀生物申 承诺 履行
股东 日 报新三板 中
挂牌
董监高 2022 年 - 子公司源 同业竞争 承诺不构成同业竞争 正在
3 月 28 耀生物申 承诺 履行
日 报新三板 中
挂牌
公司 2022 年 - 子公司源 减少或规 关联交易均按照公平、合理及正常的商 正在
3 月 28 耀生物申 范关联交 业交易条件并履行相关决策程序及回 履行
日 报新三板 易 避制度，并及时进行信息披露 中
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