翔宇药业:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-014

 证券代码：832276      证券简称：翔宇药业        主办券商：东方证券
                  翔宇药业股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：徐步玺
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的
相关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。


                                                                          公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    无回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    翔宇药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

                                                翔宇药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 27 日