公告编号：2024-019
证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：柴强
6.会议列席人员：胡雪松
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024
公告编号：2024-019
年半年度报告》（公告编号：2024021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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