公告编号：2024-011
证券代码：400083 证券简称：龙力 3 主办券商：华源证券
山东龙力生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：龙力生物研究院 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、微信、邮件
方式发出
5. 会议主持人：董事孔令军先生
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王奎旗、聂伟才、逄曙光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年半年度报告，具体
公告编号：2024-011
详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
审议公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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