公告编号：2024-029
证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江承销保荐
陕西成明节能技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：陕西省西安市雁塔区绿地领海大厦 B 座 2001 室
3.会议召开方式：现场会议+远程会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：许超
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事高洪飞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-029
具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事高洪飞认为“从半年报数据看，公司资产负债率较高，且资产主要为应收账款，公司现金流一直为负，公司持续经营能力存在风险。且对半年报所述数据是否完整、真实无法判断，无法对半年报披露内容承担个别及连带责任”。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：董事高洪飞认为“从半年报数据看，公司资产负债率较高，且资产主要为应收账款，公司现金流一直为负，公司持续经营能力存在风险。且对半年报所述数据是否完整、真实无法判断，无法对半年报披露内容承担个别及连带责任”。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对上述
公告编号：2024-029
部分需股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
陕西成明节能技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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