公告编号：2024-024
证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈泽红先生
6.会议列席人员：监事；高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事武桂芳、张枝梅、卫晓丽因工作或出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-024
公司 2024 年半年度报告内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，董事会提议 2024 年 9
月 12 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，提请审议《关于 2024
年半年度权益分派预案的议案》。
公告编号：2024-024
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西腾茂科技股份有限公司第二届第四次会议决议》
山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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