腾茂科技:第二届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：873789        证券简称：腾茂科技        主办券商：山西证券
                山西腾茂科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王常平
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  2024 年半年度报告详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2024-025

2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山西腾茂科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                            山西腾茂科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 28 日