恒基股份:第三届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：834151        证券简称：恒基股份        主办券商：中泰证券
                山东恒基集团股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

  2.会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
  5.会议主持人：公司董事长郑洪波先生

  6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

  《2024 年半年度报告》


                                                                          公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东恒基集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

                                            山东恒基集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日