公告编号：2024-037
证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话通知
形式发出
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-037
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容请详见 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-039。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的
议案》
1.议案内容：
公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议，于
2023 年 4 月 27 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并授权董事会办理。
基于公司目前现状和未来战略规划的考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。
公告编号：2024-037
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议上述议案，召开
时间 2024 年 9 月 12 日下午 15：00 点，股权登记日为 2024 年 9 月 9
日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签署的第五届董事会第三次会议决议
北京维冠机电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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