公告编号：2024-021
证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面通知及电话
方式发出
5.会议主持人：董事长谢一平先生
6.会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郭翔宇先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容：
因公司董事陈军先生向董事会提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，提名郭翔宇先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-021
三、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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